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[공지] 제21기 정기주주총회 소집통지의 건 2024-03-14

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작성자 세미솔루션
댓글 0건 조회 3,079회 작성일 2024-03-14

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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거, 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 흥덕유타워 2005호 대회의실
3. 회의목적사항
        가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고
        나) 결의사항 :
          - 제1호의안 : 제21기(2023.1.1∼2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
          - 제2호의안 : 정관 개정의 건
          - 제3호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
          - 제4호의안 : 사외이사 선임의 건
          - 제5호의안 : 감사 선임의 건
          - 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
          - 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4.  실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
      - 증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는
        불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 증권예탁원에 통지
        하셔야 합니다.
        그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에
        의해 예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.(별첨 실질주주의 의결권 행사 안내문 참조)

5.  주주총회 참석시 준비물
      - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
      - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

                                                                  2024년 3월 14일


                                                                주식회사 세미솔루션
                                                                  대표이사 이 정 원

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