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[공지사항] 제19기 정기주주총회 소집통지의 건 2022-03-14

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작성자 세미솔루션
댓글 0건 조회 1,000회 작성일 2022-03-14

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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거, 제19기 정기주주총회를 아래와 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



1.  일 시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 10시
2.  장 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 흥덕유타워 2005호 대회의실
3.  회의목적사항
  가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고
  나) 결의사항 :
    - 제1호의안 : 제19기(2021.1.1∼2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
    - 제2호의안 : 사외이사 선임의 건
    - 제3호의안 : 감사 선임의 건
    - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4.  실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    - 증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는
      불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 증권예탁원에 통지
      하셔야 합니다.
      그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에
      의해 예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.(별첨 실질주주의 의결권 행사 안내문 참조)

5.  주주총회 참석시 준비물
    - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
    - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증


2022년 3월 14일

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